只要将银行卡“借”给别人
躺着就能挣大钱
这样的噱头诱惑到你了没?
你是不是以为 出租、出借、出售自己的手机卡、银行卡 不会对自己造成什么影响? 以为卖了这张手机卡、银行卡 重新在办一张就可以了? 却没想到 自己的账户被银行、通讯公司列为 严管账户!!! 怎么?不信? 那一起来看一个霸总入狱的“小故事” 霸道总裁用两根手指轻蔑地夹着李梦琳的头,另一只手丢下一张卡,一字一顿地说道“这里有100万,密码是你生日,离我越远越好,不要再来打扰佳媛的生活”。 三个月后,李梦琳用那张卡洗了几千万黑钱,霸道总裁因为提供作案银行卡,涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪,因此被抓起来了。 接下来一起看看发生的真实案例!



本地手机做中转 掩盖诈骗电话归属地 2023年4月,未满18岁的在校学生符某在玩快手APP时,刷到一个关于支付宝兼职盈利的截图,随后点击了对方的主页,并添加了对方的QQ。经过交流,符某了解到所谓的兼职工作就是做“手机口”,对方将通过支付宝口令红包的方式来结账。之后符某便开始尝试使用“手机口”帮助其进行诈骗。根据诈骗分子的安排,符某只需准备两部手机,其中一部与诈骗分子开通语音电话,另一部则拨打受害人的号码,进而实施诈骗,因是本地号码,市民不易辨别,从而更容易上当受骗。在此期间,符某还拉,上自己的同学谢某某、向某某一起“赚钱”,他们分别向同学范某某、吴某某、舒某某、张某等人以租、借名义将对方的电话卡拿来做“手机口”。 公安机关通过技术手段发现受害人是被本地号码打电话所骗,根据诈骗使用的号码,民警很快便锁定了其中一名犯罪嫌疑人。通过进一步侦查,民警将符某团伙捣毁,并一举抓获犯罪嫌疑人5名,并成功缴获12部作案使用的手机和7张电话卡。 在利益诱惑面前,在校生符某等人逐渐迷失方向,一步步陷入违法犯罪泥潭,成为潜伏在校园中的“卡头”“卡商” 。
本地固定电话做中转 搭建VOIP通讯窝点 2023年2月初,胡某某通过网友介绍下载了一款名为“蝙蝠”的聊天软件,通过“蝙蝠”聊天软件,胡某某认识了一些好友,其中有一个昵称为“可乐”的男子声称可以带着胡某某一起赚大钱,经了解,“可乐”有一个设备(VOIP) 需要胡某某将其安装到酒店房间里面,并将设备(VOIP)与酒店房间的电话连接起来,同时需要在一旁守住设备(VOIP),因需要多人执行此项工作,胡某某找来李某某、彭某某、彭某、陈某某一起进行。一个月内,胡某某等人共进行了三次设备安装工作,最后一次安装设备(VOIP) 时,上家通知胡某某号码被跟踪,要求胡某某放弃设备(VOIP) 并卸载“蝙蝠”聊天软件,胡某某本以为卸载软件之后可以逃脱公安机关的打击,谁知天网恢恢。 公安机关经过缜密侦查、精心部署,民警分赴多地开展收网抓获工作,以胡某某为首的架设VOIP设备帮助实施电信网络诈骗犯罪团伙相机落网,其中抓获犯罪嫌疑人7人,共收缴5部手机,2张银行卡。
陵水提醒 1.保护个人信息,妥善保管好自己的身份证、手机、银行卡,一旦丢失要立即登报或挂失。 2.不出租、出借、出售电话卡、金融账户,包括银行卡、微信、支付宝等具备支付功能的账户及支付二维码等。 3.寻找兼职工作要警惕,不要被高薪轻松的噱头所诱惑,不要用自己的账户替别人进行收款、过账、发工资等操作,切忌抱有侥幸心理铤而走险参与“两卡”犯罪。 4.如发现出租、出借、出售“两卡”及网络账号的线索,及时向公安机关举报。 5.远离电信网络诈骗犯罪莫当犯罪分子的“工具人”!电信网络诈骗举报请拨打110或所在辖区派出所报警电话。
来源:国家防诈中心
编辑:王奥
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